成都前鋒電子電器集團股份有限公司

八屆一次董事會決議公告

　　2022年8月9日下午，在集團6號樓三樓會議室召開了八屆一次董事會。出席會議董事一致推舉楊鋼為本次會議主持人，應到會董事6名，實到5名，董事陳敦勇因故未參加會議，全體監事列席會議。
　　董事會經過認真討論，形成以下決議：

　　一、審議通過了《關于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》
　　同意選舉楊鋼為成都前鋒電子電器集團股份有限公司第八屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期一致。
　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》
　　同意聘任楊玉和為成都前鋒電子電器集團股份有限公司總經理，任期與本屆董事會任期一致；
　　同意聘任張兵為成都前鋒電子電器集團股份有限公司副總經理，任期與本屆董事會任期一致；
　　同意聘任李青鋒為成都前鋒電子電器集團股份有限公司財務總監兼任董事會秘書，任期與本屆董事會任期一致。
　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、審議通過了《關于同意電子公司聘任高級管理人員的議案》
　　同意聘任楊玉和為成都前鋒電子有限責任公司總經理；
　　同意聘任王勇剛為成都前鋒電子有限責任公司常務副總經理；
　　同意聘任粟原為成都前鋒電子有限責任公司銷售副總經理；
　　同意聘任李青鋒為成都前鋒電子有限責任公司財務總監；
　　同意聘任盧捍紅為成都前鋒電子有限責任公司總工程師；
　　同意聘任鄧紅光為成都前鋒電子有限責任公司總經理助理，負責公司上市工作。
　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

2022年8月9日　　

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